Larry Dean Harmon, fondateur et exploitant des premiers services de mélange de bitcoins Helix and Coin Ninja, est condamné à une amende de 60 millions de dollars par le Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) du Trésor américain pour avoir prétendument violé les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.
Selon des documents publiés le 19 octobre par Fincen, l’amende concerne la transmission d'“au moins 356 000 transactions de bitcoin par Helix entre juin 2014 et décembre 2017″ pour le compte de criminels utilisant le web noir.
Les procureurs allèguent que M. Harmon dirigeait une entreprise de services monétaires non enregistrée (MSB) en violation de la loi sur le secret bancaire (BSA). Le développeur de logiciels de l’Ohio avait le devoir de signaler toute activité suspecte, disent-ils, mais il a systématiquement violé la réglementation américaine sur le blanchiment d’argent.
Selon Fincen, Harmon a ouvertement commercialisé Helix comme un service qui ne se souciait pas des processus de connaissance du client et a facilité des transactions de plus de 311 millions de dollars en bitcoin (BTC). Le plus grand volume de crypto nettoyé par le mélangeur Helix proviendrait des marchés du web noir comme Alphabay, Dream Market et Agora Market.
Les accusations de Fincen sont de l’ordre de l’État :
M. Harmon a délibérément violé les exigences de la BSA en matière d’enregistrement, de programme et de déclaration en ne s’inscrivant pas en tant qu’ESM… [il] a effectué des transactions avec des trafiquants de stupéfiants, des faussaires et des fraudeurs, ainsi qu’avec des criminels.
Les mélangeurs de bitcoins, ou gobelets, sont utilisés pour dissimuler l’origine ou la propriété des transactions cryptographiques – généralement dans le but d’échapper à l’attention indésirable des forces de l’ordre.
M. Harmon a ensuite fondé Coin Ninja et en a été le directeur général de 2017 à 2020. Coin Ninja a fonctionné de la même manière qu’Helix, y compris comme une entreprise de services monétaires non enregistrée, a déclaré Fincen.
Selon les mesures d’application de la loi, les transactions effectuées par Harmon permettaient aux clients de payer pour des choses comme la drogue et la pornographie infantile sur les marchés darknet, ainsi que de soutenir la contrefaçon et les activités frauduleuses.
Cette action est la première menée par le bureau du département du Trésor américain contre un „mélangeur“ ou un „culbuteur“ de monnaie virtuelle convertible, des échanges conçus pour dissimuler la source de la monnaie, a déclaré l’agence.
Harmon a été arrêté en février pour son opération Helix. Il est accusé de conspiration de blanchiment d’instruments monétaires, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’avoir effectué des transferts d’argent sans licence dans le district de Columbia. Il est actuellement en liberté sous caution.
