Larry Dean Harmon, fondateur et exploitant des premiers services de mélange de bitcoins Helix and Coin Ninja, est condamné à une amende de 60 millions de dollars par le Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) du Trésor américain pour avoir prétendument violé les règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

Selon des documents publiés le 19 octobre par Fincen, l’amende concerne la transmission d'”au moins 356 000 transactions de bitcoin par Helix entre juin 2014 et décembre 2017″ pour le compte de criminels utilisant le web noir.

Les procureurs allèguent que M. Harmon dirigeait une entreprise de services monétaires non enregistrée (MSB) en violation de la loi sur le secret bancaire (BSA). Le développeur de logiciels de l’Ohio avait le devoir de signaler toute activité suspecte, disent-ils, mais il a systématiquement violé la réglementation américaine sur le blanchiment d’argent.

Selon Fincen, Harmon a ouvertement commercialisé Helix comme un service qui ne se souciait pas des processus de connaissance du client et a facilité des transactions de plus de 311 millions de dollars en bitcoin (BTC). Le plus grand volume de crypto nettoyé par le mélangeur Helix proviendrait des marchés du web noir comme Alphabay, Dream Market et Agora Market.

Les accusations de Fincen sont de l’ordre de l’État :

M. Harmon a délibérément violé les exigences de la BSA en matière d’enregistrement, de programme et de déclaration en ne s’inscrivant pas en tant qu’ESM… [il] a effectué des transactions avec des trafiquants de stupéfiants, des faussaires et des fraudeurs, ainsi qu’avec des criminels.

Les mélangeurs de bitcoins, ou gobelets, sont utilisés pour dissimuler l’origine ou la propriété des transactions cryptographiques – généralement dans le but d’échapper à l’attention indésirable des forces de l’ordre.

M. Harmon a ensuite fondé Coin Ninja et en a été le directeur général de 2017 à 2020. Coin Ninja a fonctionné de la même manière qu’Helix, y compris comme une entreprise de services monétaires non enregistrée, a déclaré Fincen.

Selon les mesures d’application de la loi, les transactions effectuées par Harmon permettaient aux clients de payer pour des choses comme la drogue et la pornographie infantile sur les marchés darknet, ainsi que de soutenir la contrefaçon et les activités frauduleuses.

Cette action est la première menée par le bureau du département du Trésor américain contre un “mélangeur” ou un “culbuteur” de monnaie virtuelle convertible, des échanges conçus pour dissimuler la source de la monnaie, a déclaré l’agence.

Harmon a été arrêté en février pour son opération Helix. Il est accusé de conspiration de blanchiment d’instruments monétaires, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’avoir effectué des transferts d’argent sans licence dans le district de Columbia. Il est actuellement en liberté sous caution.

Block 21, una obra de arte que presenta parte del código fuente original de Bitcoin , se vendió por $ 131,250 en Christie’s, obteniendo más de siete veces su estimación. La pintura, cuyo título completo es ‘Bloque 21 (42.36433 ° N, -71.26189 ° E), es parte de una colección de 40 en la serie Retrato de una mente del artista Robert Alice, y fue subastada junto con una ficha no fungible. (NFT) el miércoles por la noche.

Retrato de una mente honra a Bitcoin

Portrait of a Mind es el homenaje de Alice a Bitcoin , con los 12,3 millones de dígitos que componían su código de lanzamiento pintados a mano en pan de oro de 24 quilates. Las 40 pinturas alcanzan más de 50 metros de largo, y cada una significa una ubicación física que, según Alice, es importante para la historia de Bitcoin. Cada pintura representa un bloque, con el Bloque 21 elegido por Alice como la pieza que se subastará junto con su NFT.

La ubicación geográfica señalada por la pieza de Alice es el edificio de la Compañía de Teatro Brandeis dentro del complejo de la Universidad de Brandeis. El teatro en sí no parece tener una asociación con Bitcoin, a menos que considere el hecho de que el acrónimo de Brandeis Theatre Company es BTC.

Block 21 establece récord mundial NFT

Block 21 es la primera subasta de este tipo realizada por Christie’s en sus 253 años de historia, y la venta marca un récord mundial para un NFT. La casa de subastas ha mostrado interés en la tecnología blockchain en el arte desde que celebró un panel de discusión sobre el ‘Art + Tech Summit – Exploring Blockchain’ en 2018, y al subastar el trabajo de Alice claramente han cumplido con su interés.

O analista de criptografia Willy Woo recentemente expressou sua inclinação sobre a grande confiança que ele ainda tem no Bitcoin, apesar de seu preço de mercado cada vez menor. De acordo com Woo, o mercado tem sido injustamente intimidado porque o BitMEX não foi hackeado, mas seus fundadores foram acusados ​​pela CFTC por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. Ele também afirma que “nenhum comerciante perderá moedas” e “as bolsas de futuros limparão suas práticas”.

Êxitos recentes no B itcoin

Na quinta-feira, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fez acusações civis contra a BitMEX e todas as suas entidades afiliadas. A organização alegou que o BitMEX estava operando ilegalmente, além de apoiar a lavagem de dinheiro ao não implementar os procedimentos exigidos.

A Lei de Sigilo Bancário exige a implementação estrita de regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, como verificação de identidade e relatórios de atividades suspeitas durante as transações. A CFTC e os promotores federais de Nova York afirmaram firmemente que a BitMEX desrespeitava totalmente essas leis.

Por exemplo, os registros mostram que a plataforma ganhou mais de um bilhão de dólares com taxas desde seu início, há 6 anos. A maioria dos quais foi coletada de usuários dos EUA, embora os americanos estejam proibidos de negociar na plataforma. Por este motivo, as autoridades ordenaram a emissão de avisos aos cidadãos americanos que tentassem se cadastrar no BitMEX.

Além disso, o presidente dos EUA e sua esposa foram recentemente diagnosticados com COVID-19. Esses dois eventos levaram a uma queda quase instantânea dos mercados. Poucas horas depois de o público ser informado sobre esses acontecimentos, o valor do Bitcoin caiu mais de 5%. As tendências mostram que as altcoins também seguiram essa tendência de queda.

Por que o Bitcoin vai se recuperar

O analista Willy Woo afirma que o Bitcoin se recuperará desse golpe, conforme evidenciado por tendências significativas que mostram um influxo de usuários de bitcoin. Também há sinais claros de volatilidade reduzida, menos truques, movimentos mais orgânicos e dinheiro institucional. Woo está muito convencido de que o bitcoin irá aumentar em breve.

Sua declaração é apoiada pelo CEO da Galaxy Digital e parceiro anterior da Goldman Sachs, Mike Novogratz. Ele acha que a recente crise do BitMEX não deve causar um efeito de chifre em que todo o resto seja classificado como inferior.

Novogratz acredita que o mundo BTC é muito maior e sem restrições por uma pessoa ou bolsa. Novogratz incentiva todos os investidores atuais e pioneiros em Bitcoin a comprarem dips sem dúvida. Centenas de pessoas curtiram, compartilharam e retuitaram seu comentário no Twitter, mostrando que há muito otimismo.